国电电力发展股份有限公司
证券代码：600795 证券简称：国电电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.经公司2024年第15次总经理办公会审议通过，公司向控股股东国家能源投资集团有限责任公司非公开协议转让公司持有的国能电力工程管理有限公司100%股权，转让价格2.89亿元，已于2025年2月完成股权交割，影响公司归母净利润增加1.45亿元。
2.国电寿县风电有限公司于2025年1月收到安徽省寿县人民法院决定书，公司进入破产程序，移交破产管理人，于2025年1月末不再纳入公司合并报表范围，影响公司归母净利润减少0.25亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：唐坚 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国电电力发展股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-18
国电电力发展股份有限公司
八届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议通知及会议材料,于2025年4月18日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2025年4月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经审计委员会审核通过。
二、同意《关于修订〈改革工作管理规定（试行）〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025年4月26日
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